CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

人頭帳戶一直在詐騙集團中扮演重要角色，立法院今（19）日三讀通過洗錢防制法修正草案，法務部表示，修法完成後，將能針對收簿犯罪強力查緝，並從人頭帳戶端阻斷詐騙集團洗錢管道，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈。

法務部指出，行政院於5月4日通過的「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」中，法務部主管的刑法、組織犯罪防制條例修正草案，均已經立法院三讀通過，以「擴大處罰」、「加重刑責」、「斷絕人援」、「斬斷金脈」為核心。

這次洗錢防制法修正，是鑑於犯罪集團分工細膩，有計畫性的收集人頭帳戶，在查獲收集帳戶、帳號之犯罪集團成員，卻還沒有犯罪所得匯入時，出現無「法」可罰之困境；另因不易證明提供帳戶者或收集帳戶者主觀上之犯罪意圖，造成犯罪集團肆無忌憚使用人頭帳戶，製造犯罪偵查之斷點及追討犯罪所得困難。所以，為阻斷詐騙集團不法金流源頭，採取「全面防堵」、「標本兼治」之修法方向。

法務部說，這次修正草案重點為，增訂無正當理由收集帳戶罪；就收簿集團為獨立刑事處罰規定，最重可處5年有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3000萬元以下罰金。明定任何人無正當理由不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用；為衡平刑罰的嚴厲性，避免處罰法網過密，採取先行政後司法之立法模式，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，處以3年以下有期徒刑之刑事處罰。另針對惡性較高之「賣」帳戶、帳號或一行為交付3個以上帳戶、帳號者，則直接科以上開刑事處罰。

要求金融機構、虛擬通貨平台及交易業務事業及第三方支付服務業者端，進行高風險帳戶之功能控管，使業者自管理面著手，以降低再犯風險。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

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