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專門替柬埔寨詐騙機房洗錢 轉帳水房經手金額逾5000萬元
匯流新聞網
發布於 15 天前

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

刑事局偵破一起轉帳水房集團,逮獲22歲陳姓主嫌等24人。刑事局表示,陳嫌等人疑為高雄地區幫派成員,專門替柬埔寨地區的詐欺機房,從事轉帳洗錢業務,利用精品出口貨物單、鑑定書及原廠證明書等資料,躲避銀行關懷提問,也藉此領取大筆贓款洗錢。專案小組在高雄市左營區,先後發動6波拘搜行動,查緝陳嫌等24人到案,查扣行動電話、筆電、點鈔機、保險箱、泰達幣(USDT)等,洗錢金額粗估逾5000萬元。

刑事局表示,偵九大隊接獲線報指稱,有不法詐欺轉帳洗錢水房,於高雄地區營運,專替「假投資」詐欺機房,從事轉帳洗錢的不法行為。於是組成專案小組循線展開追緝。調查發現,1名自稱幫派分子的陳姓男子,為首組織詐欺轉帳洗錢水房,配合柬埔寨詐騙機房,合作進行詐騙及洗錢行為,員警歷經數月偵查,鎖定水房的犯罪據點,循線收網逮人。

警方表示,先於高雄市左營區破獲水房據點,並查獲多名提款車手,總計發動6波拘提搜索行動,查緝陳姓男子等24人到案,並搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、筆記型電腦、點鈔機、保險箱、存摺、提款卡及疑似贓款新台幣70萬餘元等證物。

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刑事局呼籲,詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅,詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新,民眾務必提高警覺,勿信詐騙謊言,如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。

照片來源:刑事局提供

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